信质集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质集团股份有限公司(以下简称“信质集团”)于2025年
月
日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-061）。经事后核查，发现原通知中部分内容需要更正。现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
附件二
授权委托书
致：信质集团股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席信质集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏
目可以投票
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：：除累积投票议案以外的所有议案 | √ | |
| 非累积投票提案 | |||
| 1.00 | 《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》 | √ | |
| 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 | √ | |
| 3.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：（6） | |
| 3.01 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 3.02 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 3.03 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||
| 3.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |||
| 3.05 | 《关于修订<网络投票管理制度>的议案》 | √ | |||
| 3.06 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 4.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 | |||
| 4.01 | 选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.02 | 选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.03 | 选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.04 | 选举李立峰先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.05 | 选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 5.01 | 选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 5.02 | 选举陈毅敏先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 5.03 | 选举陈琪女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
更正后：
附件二
授权委托书
致：信质集团股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席信质集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：：除累积投票议案以外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 1.00 | 《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：（6） | |||
| 3.01 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 3.02 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 3.03 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||
| 3.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |||
| 3.05 | 《关于修订<网络投票管理制度>的议案》 | √ | |||
| 3.06 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 4.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 | |||
| 4.01 | 选举尹巍为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.02 | 选举徐正辉为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.03 | 选举马前程为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.04 | 选举李立峰为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.05 | 选举周苏娇为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 5.01 | 选举毛美英为第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 5.02 | 选举陈毅敏为第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 5.03 | 选举陈琪为第六届董事会独立董事 | √ | |||
除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后）》。公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会2025年
月
日