陈克明食品股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于 2026 年3 月20 日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2026 年3 月26 日以现 场结合线上会议的方式召开,本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈晖女 士主持,本次会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人,其中,非独立董事陈 宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、刘洋先生和独立董事赵 宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体 高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

(一)《关于控股子公司收购青岛亚是加食品有限公司100%股权的议案》

内容:为了进一步完善分层产品矩阵以覆盖多元市场需求,有效填补冷冻食 品赛道空白并强化差异化竞争力,加速资源整合与产能优化,持续提升公司综合 竞争力,控股子公司延津克明五谷道场食品有限公司于2026 年3 月27 日与泰宝 美客株式会社、亚细亚食品(香港)有限公司签署了《关于青岛亚是加食品有限

公司之股权转让协议》,以14,489.05 万元人民币现金收购青岛亚是加食品有限 公司的100%股权,本次交易完成后,青岛亚是加将成为公司的控股孙公司。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司收购青岛亚是加食 品有限公司100%股权的公告》(公告编号:2026-011)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026 年3 月28 日