海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2025年11月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月3日以邮件方式发出。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

董事严庞科先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。

董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计6人，可申请解除限售的限制性股票数量共计1,740,000股，占公司目前总股本的0.1554%。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议审议通过。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年11月10日