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第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

广东东方精工科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四 次(临时)会议通知于2026 年3 月24 日以电子通讯方式发出,会议于2026 年 3 月24 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参 与表决的董事人数为7 人,实际参与表决人数7 人,公司高级管理人员列席会议, 会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2025 年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股 东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止2026 年度使用自有资金开展证券投资的议案》。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止2026年度使用自有资金开展证券 投资的公告》。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2026

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年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年度使用自有资金开展委托 理财额度的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消2025年度股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告》。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十四次(临时)会议决议;

2. 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月24 日