石家庄以岭药业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2026 年3 月26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2026 年3 月18 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。会议由公司董事长吴相君主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程 的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市 公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件规定,并结合公司实际情况,对《公 司章程》予以修订。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编 号:2026-010)。

此议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026 年4 月13 日召开2026 年第一次临时股东会。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第一次临时股东会的 通知》(公告编号:2026-011)。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日