浙江世纪华通集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年11月12日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事

人，实际出席董事

人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：

2025-069）。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2025年

月

日（星期五）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2025年第五次临时股东会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-070）。

三、备查文件

、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二○二五年十一月十二日