广东领益智造股份有限公司关于调整2025年员工持股计划受让价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》，同意公司根据2025年半年度权益分派方案实施情况，将2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的股票受让价格由4.49元/股调整为4.47元/股。具体情况如下：

一、本员工持股计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2025年6月17日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2025年9月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，以特别决议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

3、2025年11月7日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》，同意公司根据2025年半年度权益分派方案实施情况，将本员工持股计划的股票受让价格由4.49元/股调整为4.47元/股。

二、本次调整员工持股计划受让价格的情况

1、调整事由

公司分别于2025年8月28日、2025年9月16日召开第六届董事会第十七

次会议及公司2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。公司于2025年10月28日披露了《关于2025年半年度权益分派实施的公告》（公告编号：2025-168），公司2025年半年度权益分派方案为：

以实施权益分派股权登记日的总股本7,306,060,977股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额7,267,829,077股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.200000元（含税），实际现金分红总额为145,356,581.54元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年半年度权益分派的股权登记日为2025年11月3日，除权除息日为2025年11月4日。根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司回购专用证券账户中持有的本公司股份38,231,900股不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.0198953元/股计算。

2、调整方法根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的规定，在本员工持股计划草案公布日至本期员工持股计划完成过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、送股等除权除息事项，董事会可根据需要对员工持股计划股票价格做相应的调整。

因此，调整后本员工持股计划的股票受让价格为

4.49-0.0198953=4.47元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。

三、本次调整员工持股计划受让价格对公司的影响公司对本员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本员工持股计划的继续实施。

四、法律意见书的结论性意见北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书认为：截至法律意见书出具之日，本次调整事宜已经取得现阶段必要的授权和批准。本次调整事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025修订）》及《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定。

五、备查文件

、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

3、《北京市嘉源律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2025年员工持股计划受让价格调整事宜的法律意见书》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十一月八日