比亚迪股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2026 年3 月27 日以现场结合电话会议方式召开,会议通知于2026 年3 月9 日以电子邮 件方式送达。会议应出席董事6 名,实际出席董事6 名。会议由董事长王传福先生 召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事 经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审核,董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》,具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》中董事 会报告章节。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士向董事会提交了《2025 年度独 立董事述职报告》,并拟在公司2025 年度股东会上述职,具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。

二、《关于审议公司经审计的2025年度财务报告的议案》

经审核,董事会审议通过了公司2025 年度经审计的财务报告,具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》中财务报 告章节。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过,尚需提交公司2025 年度股东会审 议。

三、《关于审议公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

经审核,董事会审议通过了公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告。2025年 年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报 告》,其摘要内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告摘要》。

2025 年年度报告及其摘要尚需提交公司2025 年度股东会审议。

四、《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2025 年度母公司实现净 利润为人民币4,206,012 千元,其他综合收益结转留存收益-114,741 千元,对其他 权益工具持有者的分配177,108 千元,提取盈余公积420,601 千元,以前年度母公司 未分配利润人民币14,519,182 千元,扣除2024 年末期已分红金额14,508,500 千元, 2025 年年末母公司可供分配利润为人民币3,504,244 千元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享 公司经营发展的成果,公司2025 年度利润分配预案为:以目前公司总股本 9,117,197,565 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币3.58 元(含税), 现金红利总额约为人民币3,263,957 千元(如实施权益分派股权登记日公司总股本 发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额),不送红股,不以 公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025 年度利润分配方 案的公告》。

议。 本议案已经公司董事会审核委员会审议通过,尚需提交公司2025 年度股东会审

五、《关于审议公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,董事会审议通过了公司《2025年度内部控制自我评价报告》,具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自 我评价报告》。

议。 本议案已经公司董事会审核委员会审议通过,不需提交公司2025 年度股东会审

六、《关于审议聘任公司2026年度审计机构的议案》

经审核,董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构,任期自2025 年度股东会审议通过之日起至2026 年度股东会结束之日止。提请公司股东会授权董事会,董事会转授权公司管理层根 据具体情况决定上述审计机构2026 年度的酬金。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《拟聘任会计师事务所的公告》。

议。 本议案已经公司董事会审核委员会审议通过,尚需提交公司2025 年度股东会审

七、《关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及 公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》

经审核,董事会同意自本议案获得2025 年度股东会审议通过之日起至2026 年 度股东会结束之日止,公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保 及公司或其控股子公司为参股公司提供担保,具体内容如下:

1、公司为公司境内控股子公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务提供 担保,并按照国家相关规定为公司境外控股子公司向银行及其它机构就信贷业务以 及其它业务提供担保;

2、公司境内及境外控股子公司之间按照国家相关规定相互进行银行及其它机构 信贷业务以及其它业务的担保。

公司为公司境内及境外控股子公司提供担保的额度及公司境内及境外控股子公 司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币1,500 亿元(含等值外币,下同; 不限于按出资比例),其中公司为资产负债率70%(含)及以上(按2025 年末数据, 下同)的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币1,400 亿元,公司为资产负债 率低于70%的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币100 亿元。

3、公司或其控股子公司为境内参股公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它 业务不限于按出资比例进行担保,并按照国家相关规定为境外参股公司向银行及其 它机构就信贷业务以及其它业务不限于按出资比例进行担保,总担保额度不超过人 民币355.15 亿元,且严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规 定。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及其控股子公司提 供对外担保额度的公告》。

八、《关于审议公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

经审核,董事会同意2026 年度与关联方成都融捷锂业科技有限公司、东莞市德 瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公 司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、合肥融捷能源材 料有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、融捷投资控股集团有限公司、深圳市迪派 智行科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、融捷股份有限公司、 Unifortune Hungary Limited Liability Company、比亚迪丰田电动车科技有限公

司发生以下类别的日常关联交易:(1)向关联人采购各种原材料;(2)向关联人 销售上市公司生产或经营的各种产品、商品(包含水电煤气燃料动力);(3)向关 联人提供劳务(包含科技开发);(4)接受关联人提供的劳务,预计日常关联交易 总金额将不超过人民币1,143,163.31 万元。

公司非执行董事吕向阳先生实际控制成都融捷锂业科技有限公司、东莞市德瑞 精密设备有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、融捷股份有限公司及融捷投资控 股集团有限公司。公司非执行董事夏佐全先生在深圳市优必选科技股份有限公司担 任董事职务,并实际控制Unifortune Hungary Limited Liability Company。上述 二位董事已按规定回避表决,该议案获其余四位非关联董事全票表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年度日常关联交易预 计公告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士召开了第八届董事会独立董事 专门会议第三次会议,对本议案相关事项进行审议,同意将本议案提交公司第八届 董事会第二十二次会议审议。

议。 本议案已经公司董事会审核委员会审议通过,不需提交公司2025 年度股东会审

九、《关于提请公司股东会授予公司董事会一般性授权的议案》

经审核,董事会同意提请股东会在下列条件的前提下,授予董事会一般性授权 以配发、发行及处理公司H 股股本中的额外股份:

1、董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行 或处理的股份面值总额不得超过公司同类股份总面值的20%;

2.根据适用法律(包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券 上市规则)并取得所有政府及/或监管机构的批准(如有)行使一般性授权;

3.一般性授权将一直有效,直到下列三者最早的日期止:

(1)公司下届年度股东会结束之日;

(2)本议案获股东会审议通过之日后满12 个月当日;

(3)公司股东于股东会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的 一般性授权之日。

授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一 般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。

十、《关于提请公司股东会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般 性授权的议案》

经审核,董事会同意提请股东会授予比亚迪电子(国际)有限公司(简称“比 亚迪电子”)董事会一般性授权于有关期间(按下文的定义)配发、发行及处理比 亚迪电子的额外股份,以及作出或授出将会或可能需要行使该等授权的售股建议、 协议及购股权(包括债券、认股权证、公司债券及附有权利可认购或可转换为比亚 迪电子股份的其它证券),并授权比亚迪电子董事会于有关期间内作出或授出将会 或可能需要于有关期间结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

比亚迪电子的董事会根据上述批准所配发及发行或同意有条件或无条件配发 (不论根据购股权或其它方式配发)及发行的股本面值总额,不得超过比亚迪电子 2025年度股东大会通过本议案当日比亚迪电子已发行股本面值总额的20%及其股东 大会审议通过本议案后比亚迪电子回购的已发行股本数量。惟根据(i)供股(按下文 的定义);或(ii)根据比亚迪电子所发行附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股 份的任何现有认股权证、债券、公司债券、票据或其他证券的条款行使认购权或换 股权;或(iii)根据任何当时已采纳以向比亚迪电子及/或其任何附属公司雇员或任 何其他合资格人士授出或发行股份或可认购比亚迪电子股份的任何购股权计划或类 似安排而发行股份;或(iv)根据比亚迪电子的组织章程细则发行股份以股代息者除 外。

“有关期间”指由比亚迪电子2025年度股东大会批准有关议案当日起至下列最 早日期止期间:

(i) 比亚迪电子下届年度股东大会结束时;

(ii) 比亚迪电子的《公司章程》或任何适用法例规定比亚迪电子须召开下届 年度股东大会的期限届满;及

(iii) 比亚迪电子股东于该公司的股东大会通过普通决议案撤销或修订比亚迪 电子决议案所载授权之日;

“供股”指在比亚迪电子董事指定期间内向于指定记录日期名列股东名册内的 比亚迪电子股份持有人(及(如适用)有权参与发售的比亚迪电子其他证券持有人), 按彼等当时的持股比例(或(如适用)所持其他证券的比例)发售股份,或发行购 股权、认股权证或赋予认购比亚迪电子股份权利的其他证券,惟比亚迪电子董事可 就零碎股份,或于考虑比亚迪电子适用的任何地区法例,或该等地区任何认可监管 机构或任何证券交易所规定的任何限制或责任后,作出彼等认为必需或适当的豁免 或其他安排。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十一、《关于审议公司2025年度可持续发展报告的议案》

经审核,董事会审议通过了公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第17 号--可持续发展报告》等相关规定编制的2025 年度可持续发展报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年 度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过,不需提交公司2025 年度股东会审议。

十二、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,有利于进一 步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,提 高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上修订后的《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》。

议。 本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审

十三、《关于审议公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核,董事会同意公司高级管理人员2026 年的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和 中长期激励收入构成,基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬;绩效薪酬是在 经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬;中长期激励收入是与中长期考核评 价结果相联系的收入;2026 年参照其上一年度的水平进行适当调整,并根据公司的 相关薪酬政策和实际经营情况、个人绩效考核情况确定其薪酬,绩效薪酬和中长期 激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。

议。 本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过,不需提交公司2025 年度股东会审

十四、《关于审议公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

经审核,董事会同意授权公司管理层在确保公司日常经营资金需求的前提下, 使用自有闲置资金在银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构购 买安全性高、流动性好的中低风险理财产品或债券产品,资金总额不超过人民币600 亿元,授权使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度内,资金可 以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于利用自有闲置资金进行 委托理财的公告》。

十五、《关于提请公司股东会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》

经审核,董事会同意提请股东会一般及无条件授予董事会(或由董事会授权的 董事)在可发行债券额度范围内,决定在境内外债券市场新增发行本金不超过人民 币或等值人民币500 亿元的境内外债务融资工具事宜,包括但不限于确定有关债务 融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途,制作、签署、 披露所有必要的文件,以及办理本议案项下的与债务融资工具发行有关的其他相关 事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公 司债券、企业债、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、REITs 及类REITs 产品、境外市场人民币债券和外币债券、境内可交换债券、可转换成本公司境外上 市H 股之可转换债券等人民币或外币债务融资工具,以及向信托公司发起设立的信 托计划融资、向保险资产管理公司发起设立的保险资金债权投资计划等保险资管产 品融资等。如发行前述可转换债券的,则单笔发行本金不超过20 亿美元或等值美元, 可转换债券持有人拟转换的H 股新股可以根据本公司股东会审议通过的一般性授权 予以发行。

在获得股东会授权的前提下,董事会拟将上述事项全权转授权公司董事长审批 并决定,授权及转授权期限自2025 年度股东会批准之日起至公司2026 年度股东会 召开之日止。董事长在本议案经2025 年度股东会审议通过之日起即有权对上述融资 事项进行审批,所审批事项可交由业务部门向债务融资工具主管部门申请,并在主 管部门批准的有效期内持续实施,董事会不再另行出具转授权文件。

本项议案的有效期自2025 年度股东会审议通过之日起至公司2026 年度股东会 结束时止。

十六、《关于审议公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易 的议案》

经审核,董事会同意公司及其控股子公司在参股公司比亚迪汽车金融有限公司 办理股东存款业务,存款业务的额度上限为人民币400 亿元,并按照中国人民银行 公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度(上浮幅度由双方依据市场利率、 融资成本、市场回报率等综合因素协商确定)计付存款利息,存款利息上限为人民 币12 亿元,上述交易的有效期为董事会审议通过之日起一年内;并授权公司管理层 签署相关协议及办理相关手续。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在比亚迪汽车金融有限 公司办理存款业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士召开了公司第八届董事会独立 董事专门会议第三次会议,对本议案相关事项进行审议,同意将本议案提交公司第 八届董事会第二十二次会议审议。

十七、《关于提请公司股东会授权公司董事会决定购买董事、高级管理人员责 任险的议案》

经审核,董事会同意提请股东会授权公司董事会决定为公司及全体董事、高级 管理人员等相关人员购买责任险事宜,并在获取股东会授权的前提下,同意董事会 转授权公司董事长或其授权人士在累计赔偿限额不超过人民币1 亿元/年的条件下 审批并办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于 确定其他相关责任人员,确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款,签署 相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在上述责任险保险合同期满 时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2025 年度股东会审议。

十八、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》

经审议,董事会通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇 衍生品交易的可行性分析报告》。

十九、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议,董事会同意公司及控股子公司开展额度为等值170 亿美元的外汇衍生 品交易业务,额度使用期限自该事项获第八届董事会第二十二次会议审议通过之日 起12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的投资余额不 超过等值170 亿美元;所涉及的外汇衍生品仅占用公司及控股子公司在合作金融机 构的授信额度,不需要缴纳保证金,在授权期限内任一时点预计占用的授信额度不超 过等值8.5 亿美元。董事会授权公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相 关文件;授权自本次会议审议通过之日起12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展 外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

二十、《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

经审核,董事会审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“质 量回报双提升”行动方案的进展公告》。

二十一、 《关于召开比亚迪股份有限公司2025年度股东会的议案》

经审核,董事会同意于2026 年6 月9 日(周二)在深圳市坪山区比亚迪路3009 号公司会议室召开2025 年度股东会,审议以上事项中需股东会审议事项及其它需股 东会审议事项。

公司2025 年度股东会的通知将另行公布。

备查文件:

1、第八届董事会第二十二次会议决议;

2、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日