浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2025年8月12日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2025年8月22日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

一、审议通过《<2025年半年度报告>及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年8月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2025年半年度报告全文》《浙江省围海建设集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年8月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年8月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司舆情管理制度》。

四、备查文件：

1、第七届董事会第二十八次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十六日