江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2025年

月

日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于2025年8月27日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事

人，实到董事

人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

一、会议以

票同意、

票反对、

票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2025年半年度报告及摘要》的议案

《公司2025年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会2025年8月27日