西陇科学股份有限公司关于取消2025年第二次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议定于2025年
月
日召开公司2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告的《西陇科学：关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：
2025-062)。公司于2025年12月4日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于取消审议<续聘会计师事务所的议案>暨取消2025年第二次临时股东会的议案》。鉴于拟续聘的2025年度审计机构近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与审计机构协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2025年第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》并取消召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下:
一、取消股东会基本情况
、取消股东会届次：
2025年第二次临时股东会
2、取消股东会会议时间：
（1）取消现场会议时间：2025年12月15日14:30（
）取消网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
月
日9:15至15:00的任意时间。
3、取消股东会股权登记日：2025年12月8日
4、取消股东会拟审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 |
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 |
二、取消股东会原因及后续安排鉴于拟提交公司2025年度第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》已经取消，且本次股东会无其它审议事项，本次股东会予以取消。公司将尽快启动聘请2025年度审计机构相关流程。
三、备查文件公司第六届董事会第十三次会议决议；特此公告。