上海百润投资控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月18日下午14:30。

（

）网络投票时间为：

2025年

月

日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

月

日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2025年11月13日。

．现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

．会议召集人：公司董事会。

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共231名，代表股份424,800,213股，占公司股份总数的40.5132%。其中出席现场会议的股东及授权代表3人，代表股份366,356,360股，占公司总股本的34.9394%；通过网络投票的股东及授权代表228人，代表股份58,443,853股，占公司总股本的5.5738%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大

证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-052债券代码：127046债券简称：百润转债会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意424,651,268股，占与会有表决权股份总数的99.9649%；反对84,145股，占与会有表决权股份总数的0.0198%；弃权64,800股，占与会有表决权股份总数的0.0153%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意54,367,427股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.7268%；反对84,145股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1543%；弃权64,800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1189%。

（二）逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》

具体表决结果如下：

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意420,426,104股，占与会有表决权股份总数的98.9703%；反对4,309,909股，占与会有表决权股份总数的1.0146%；弃权64,200股，占与会有表决权股份总数的0.0151%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意50,142,263股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9765%；反对4,309,909股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9057%；弃权64,200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1178%。

2.02《董事会议事规则》

表决结果：同意420,424,004股，占与会有表决权股份总数的98.9698%；反对4,312,009股，占与会有表决权股份总数的1.0151%；弃权64,200股，占与会有表决权股份总数的0.0151%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意50,140,163股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9727%；反对4,312,009股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9096%；

弃权64,200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1178%。

2.03《董事会审计委员会实施细则》表决结果：同意420,426,872股，占与会有表决权股份总数的98.9705%；反对4,308,541股，占与会有表决权股份总数的1.0143%；弃权64,800股，占与会有表决权股份总数的0.0153%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意50,143,031股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9779%；反对4,308,541股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9032%；弃权64,800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1189%。

2.04《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意420,414,072股，占与会有表决权股份总数的98.9675%；反对4,321,941股，占与会有表决权股份总数的1.0174%；弃权64,200股，占与会有表决权股份总数的0.0151%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意50,130,231股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9545%；反对4,321,941股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9278%；弃权64,200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1178%。

2.05《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意420,408,504股，占与会有表决权股份总数的98.9662%；反对4,324,809股，占与会有表决权股份总数的1.0181%；弃权66,900股，占与会有表决权股份总数的0.0157%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意50,124,663股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9442%；反对4,324,809股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9330%；弃权66,900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1227%。

2.06《募集资金管理制度》

表决结果：同意420,411,204股，占与会有表决权股份总数的98.9668%；反对4,313,509股，占与会有表决权股份总数的1.0154%；弃权75,500股，占与会有表决权股份总数的0.0178%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意50,127,363股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9492%；反对4,313,509股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9123%；弃权75,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1385%。

2.07《关联交易公允决策制度》

表决结果：同意420,413,672股，占与会有表决权股份总数的98.9674%；反对4,319,241股，占与会有表决权股份总数的1.0168%；弃权67,300股，占与会有表决权股份总数的0.0158%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意50,129,831股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9537%；反对4,319,241股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9228%；弃权67,300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1234%。

2.08《累积投票制度实施细则》

表决结果：同意420,417,672股，占与会有表决权股份总数的98.9683%；反对4,316,741股，占与会有表决权股份总数的1.0162%；弃权65,800股，占与会有表决权股份总数的0.0155%。

其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意50,133,831股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

91.9611%；反对4,316,741股，占与会中小投资者有表决权股份总数的7.9182%；弃权65,800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1207%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二五年十一月十八日