002562证券简称：兄弟科技公告编号：

2025-066兄弟科技股份有限公司关于调整2023年度向特定对象发行股票募投项目

实际募集资金投入金额的公告

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于2025年

月

日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整2023年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174号）同意注册，本次向特定对象发行人民币普通股79,121,376股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币

1.00元，每股发行价格为人民币5.52元。本次发行募集资金总额为人民币436,749,995.52元，扣除本次发行费用人民币8,501,211.16元（不含税）后，募集资金净额为人民币428,248,784.36元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（健验[2025]298号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目实际募集资金投入金额的调整情况

1、根据公司2025年3月26日披露的《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（五次修订稿）》，本公司向特定对象发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：该项目由全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）负责实施。

、根据公司2023年第二次临时股东大会决议、2024年第一次临时股东大会决议和2025年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票募集资金使用的有关事宜，根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换，根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。公司根据募集资金净额及项目实际情况，最终决定调整实际募集资金投入金额，具体内容如下：

单位：元

注：该项目由全资子公司兄弟医药负责实施。

上述募集资金投资项目中募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

三、调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额对公司的影响本次调整是公司根据实际募集资金净额情况作出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

四、董事会、监事会、保荐机构的意见

(一)董事会意见及监事会意见公司于2025年

月

日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于调整2023年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）保荐机构意见经核查，保荐人认为：兄弟科技本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况。因此，保荐人对兄弟科技本次调整募投项目实际募集资金投入金额的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于兄弟科技股份有限公司调整2023年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的核查意见》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会2025年10月28日