上海徐家汇商城股份有限公司 关于2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于公司2025 年度利润分配的议案》。本次利润分配预案需 提交公司2025 年度股东会审议。

(一)董事会意见

公司董事会全体董事一致认为:公司2025 年度利润分配预案综合考虑公司经 营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素,符合中 国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的要求,具备合法 性、合规性、合理性,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)独立董事专门会议意见

公司全体独立董事一致认为:公司2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的 经营发展现状和重大投资项目资金需要,符合公司实际情况及相关法律法规、《公 司章程》和《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》的相关规定,不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

1、经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为-15,608,704.00 元,合并报表本年度末累计未分配利

润为1,019,677,588.57 元;2025 年度母公司净利润为15,606,247.86 元,母公司报 表本年度末累计未分配利润为802,541,050.98 元。

2、公司2025 年利润分配预案为:公司2025 年度拟不派发现金红利,不送红 股,不以公积金转增股本。

三、公司2025年度现金分红预案的具体情况

(一)公司2025年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形。

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额(元) 0.00 24,945,780.00 49,891,560.00

回购注销总额(元) 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润(元) -15,608,704.00 4,225,043.19 75,227,412.98

合并报表本年度末累计未分配利润(元) 1,019,677,588.57

母公司报表本年度末累计未分配利润(元) 802,541,050.98

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额(元) 74,837,340.00

最近三个会计年度累计回购注销总额(元) 0.00

最近三个会计年度平均净利润(元) 21,281,250.7233

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) 74,837,340.00

是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第(九)项规定

否

的可能被实施其他风险警示情形

公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司合并报表、母公司 报表2025 年度末未分配利润为正值,公司2023 年至2025 年最近三个会计年度累 计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润,公司不触及《深圳证券交易 所股票上市规则》第9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)公司2025 年度不派发现金红利的合理性说明

公司2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,560.87 万元,当期 亏损,且公司将推进上海六百城市更新项目的实施,发生重大投资支出,公司2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2023 年至2025 年期间,公司三年累计派发现金红利7,483.73 万元,符合《公 司章程》及《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》的相关规定。

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司 现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》 等相关规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;

2、《公司第八届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日