002552证券简称：宝鼎科技公告编号：

2025-045

宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年

月

日上午

：

在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年9月24日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计管理制度》的相关规定，经审计委员会提名并审查资格，董事会认为，李凌博先生具备公司内审负责人的条件，同意聘任李凌博先生为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于聘任内审负责人的公告》（公告编号2025-046）。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

三、备查文件

、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董事会2025年

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日