编号:2026-011

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2026 年3 月24 日(星期二)下午2:00

网络投票时间:2026年3月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月24 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月24 日上午9:15 至下午3:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市上城区大农港路1216 号)

3、会议方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人:董事长王克飞先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共255 人,代表有表决权的股份总数 为565,740,886 股,占公司股份总数的67.6776%。公司部分董事、高级管理人员

出席了此次会议,见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表5 人,代表有表决权股份553,512,956 股, 占公司股份总数的66.2148%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东250 人,代表有表决权股份12,227,930 股,占公司股 份总数的1.4628%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东251人,代表有表决权的股份数为12,230,930股, 占公司总股份的1.4631%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,本次会议以现场记名投票和网络投票 相结合的方式表决通过了如下提案:

1.00 审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的提案》 -选举第七届董事会非独立董事;

本议案采取累积投票制,选举产生第七届董事会非独立董事成员为:王克飞 先生、张仁爀先生、王伟娜女士、刘慧明先生;上述人员的任期为三年,自本次 股东会审议通过之日起生效。具体表决结果如下:

1.01 选举王克飞先生为第七届董事会非独立董事;

表决结果:同意564,079,630 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.7064%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,569,674 票,同意股数占参会中小 投资者所持有效表决权股份总数的86.4176%。

1.02 选举张仁爀先生为第七届董事会非独立董事;

表决结果:同意564,079,409 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.7063%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,569,453 票,同意股数占参会中小 投资者所持有效表决权股份总数的86.4158%。

1.03 选举王伟娜女士为第七届董事会非独立董事;

表决结果:同意564,122,536 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.7139%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,612,580 票,同意股数占参会中小 投资者所持有效表决权股份总数的86.7684%。

1.04 选举刘慧明先生为第七届董事会非独立董事;

表决结果:同意564,078,949 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.7062%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,568,993 票,同意股数占参会中小 投资者所持有效表决权股份总数的86.4120%。

2.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的提案》-选举第七 届董事会独立董事;

议案采取累积投票制,选举第七届董事会独立董事成员为:宋明顺先生、 陈晨女士、夏越东先生。上述人员的任期为三年,自本次股东会审议通过之日起 生效。具体表决结果如下:

2.01 选举宋明顺先生为第七届董事会独立董事;

表决结果:同意564,081,645 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.7067%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,571,689 票,同意股数占参会中小 投资者所持有效表决权股份总数的86.4341%。

2.02 选举陈晨女士为第七届董事会独立董事;

表决结果:同意564,122,364 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.7139%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,612,408 票,同意股数占参会中小 投资者所持有效表决权股份总数的86.7670%。

2.03 选举夏越东先生为第七届董事会独立董事;

表决结果:同意564,078,874 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的99.7062%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,568,918 票,同意股数占参会中小 投资者所持有效表决权股份总数的86.4114%。

3.00 《修改公司章程的提案》;

表决结果:同意565,538,686 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.9643%,反对109,100 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%,弃权93,100 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。 提案获通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意12,028,730 股,反对109,100 股,弃 权93,100 股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3468%。

四、律师见证情况

浙江金道律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见:“本次股东 会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东 会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东会的人员资格和召集人资格 合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十四日