简称:天顺风能
天顺风能(苏州)股份有限公司
第六届董事会2026 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天顺风能(苏州)股份有限公司(简称“公司”)于2026年03月27日召开了 第六届董事会2026年第二次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持,以现场结 合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2026年03月16日通过即时通讯工 具等方式发送至各位董事,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,全体高 管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为:公司2025 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完 整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025 年年度股东会 审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-014),《2025 年年度报告摘要》 (公告编号:2026-015)。
2. 审议通过了《关于2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理报告了2025 年度生产经营情况,并对2026 年度生产经营计划进 行规划与展望。全体董事认为报告内容真实、客观地反映了公司管理层落实董事 会各项决议、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
3. 审议通过了《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年年度股东会上述职。此外,公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董 事独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估,并出具了《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《2 025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事2025 年度独立性自查情 况的专项意见》。
4. 审议通过了《关于2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范 运作》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件 的要求,公司董事会对公司2025 年度内部控制进行了自我评价,并出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准 无保留意见的《内部控制审计报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制自我评价报 告》及《2025 年度内部控制审计报告》。
5. 审议通过了《关于2025 年度拟不进行利润分配的议案》
因公司2025 年度合并报表净利润为负值,拟不进行2025 年度利润分配,符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的 情形。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2025 年度 拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-016)。
6. 审议通过了《关于2026 年度申请综合授信额度的议案》
会议同意公司及其全资、控股子公司向银行等金融机构申请累计总金额不超 过249.80 亿元或等额外币的授信额度(含以往年度持续有效的授信金额),额 度期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至召开2026 年年度股东会作出新的 决议之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2026 年度 申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-017)。
7. 审议通过了《关于2026 年度担保额度预计的议案》
董事会同意,公司为其全资、控股子公司(含子公司之间、子公司为母公司 等情形)提供新增担保不超过人民币(或等额外币)93.44 亿元(含),累计担 保总额不超过人民币(或等额外币)220.41 亿元(含以往年度持续有效的担保 金额)。该担保额度有效期自本议案通过2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2026 年度 担保额度预计的公告》(公告编号:2026-018)。
8. 审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意,根据公司2026 年度生产经营计划及业务需要,公司及其子公 司预计2026 年度将与公司关联人发生采购商品、服务,销售商品、服务等业务, 预计交易总金额不超过人民币4,500 万元(不含税)。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事严俊旭先生回避表决。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2026 年度 日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-019)。
9. 审议通过了《关于2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议 案》
董事会对会计师事务所2025 年履职情况进行了评估,认为容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)在2025 年工作勤勉尽责,履职能够保持独立性,出具的审 计报告、审核报告准确、真实、公允,资质等方面合规有效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025 年度会计师事务所履 职评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
10. 审议通过了《关于2025 年度可持续发展报告的议案》
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度可持续发展报告》中 文版及英文版。
11. 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
董事会同意,对公司2025年10-12月合并报表范围内的有关资产计提相应的 减值准备合计36,194.23万元,核销资产合计4,359.36万元,减少公司2025年度 税前利润总额36,194.23万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减 值准备及核销资产的公告》(公告编号:2026-020)。
12. 审议通过了《关于修订公司治理部分制度的议案》
董事会逐项审议通过了《投资者关系管理制度(2026 年03 月)》《内幕信 息知情人登记管理制度(2026 年03 月)》《资产减值准备计提及核销管理制度 (2026 年03 月)》。
本议案中《资产减值准备计提及核销管理制度(2026 年03 月)》已经审计 委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关制度。
13. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
董事会同意,公司结合发展战略、经营情况及财务状况,制定“质量回报双 提升”行动方案。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回 报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2026-013)。
14. 审议通过了《关于提议召开2025 年年度股东会的议案》
会议同意,公司于2026 年04 月28 日(星期二)下午14:00 召开2025 年年 度股东会。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025 年年度股东会通知的公告》(公告编号:2026-021)。
三、备查文件
1、第六届董事会2026 年第二次会议决议;
2、第六届独立董事2026 年第一次专门会议;
3、董事会相关委员会会议决议。
天顺风能(苏州)股份有限公司董事会
2026 年03 月31 日