独立董事专门会议决议

金财互联控股股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议决议

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事第二次 专门会议于2026 年3 月20 日以现场方式召开。本次会议应参会独立董事3 人,实 际参会独立董事3 人,会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料、听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,本次会议 形成以下决议:

1、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经核查,我们认为:公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益,符合中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年(2024~2026 年) 股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2025 年度盈利状况、 未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同 意将该议案提交公司董事会审议。

2、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

经核查,我们认为:公司《2025 年度内部控制自我评价报告》较为客观、全面 地反映了公司内部控制的真实情况;内部控制评价的范围涵盖了公司主要业务和事 项,不存在重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。

3、审议通过了《关于公司2026 年度预计日常关联交易的议案》

经核查,我们认为:公司2026 年度拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的,

关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定,体现了公平、公允和合理

的原则;上述日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法

利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。全体独立董事同意《关

于公司2026 年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

4、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经核查,我们认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资

格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司各专项审计和财务

报表审计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,较好地履

行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司拟续聘众华会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构无异议。同意将该议案提交

公司董事会审议。

5、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》

经核查,我们认为:本次公司计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销是

基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,能够更

加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备

及资产核销的计算方法、过程符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规,没有损害公司及中

小股东的权益,同意本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销。

特此决议。

独立董事:徐跃明、张正勇、钱世云

2026 年3 月20 日