株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于2025年12月26日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年12月22日发出。本次会议由公司副董事长黄生湘先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1．《关于选举第六届董事会董事长的议案》
以
票同意、
票反对、
票弃权的表决结果审议并通过。
贾先才先生当选为公司第六届董事会董事长。
．《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司董事会专门委员会成员调整如下：
| 专门委员会名称 | 组成人员 |
| 董事会战略委员会 | 贾先才（召集人）、郑正国、许大为、从鑫、谭永东 |
| 董事会审计委员会 | 殷敬伟（召集人）、周奇才、凡金湘 |
| 董事会提名委员会 | 周奇才（召集人）、谭永东、贾先才 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 林峰（召集人）、殷敬伟、刘建军 |
三、备查文件
．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
．深交所要求的其他文件。特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会2025年
月
日