株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议于2025年12月9日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年12月5日发出。本次会议由公司副董事长黄生湘先生主持（董事长龙九文先生、副董事长黄元政先生均辞职），应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事刘建军请假未出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1．《关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事的议案》

以

票同意、

票反对、

票弃权的表决结果审议并通过。

同意提名贾先才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林峰先生、殷敬伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。龙九文先生、黄元政先生因个人原因申请辞去董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长、副董事长辞职及补选第六届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

该议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过。该议案须提交股东会审议。

．《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司不再设置监事会、监事，同时修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度涉及监事会、监事的规定不再适用。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。该议案须提交股东会审议。

．《关于修订公司相关制度的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司修订以下制度：

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关制度的公告》及上表6-17项制度全文。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事

工作制度》《对外担保管理制度》须提交股东会审议。

．《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。同意公司于2025年

月

日（星期五）14:30在天桥起重研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

．董事会专门委员会决议文件；

．深交所要求的其他文件。特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会2025年

月

日