鼎龙文化股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月30日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：广州天河鼎龙希尔顿花园酒店21楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月29日以通讯方式发出

5.会议主持人：龙学海

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人（董事长龙学勤先生委托董事龙学海先生出席本次会议并参与表决）。

董事张家铭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举董事代为履行董事会秘书职责的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-031

法正常履行董事会秘书、副总经理职责，为保障公司治理机制及经营管理工作的正常开展，经董事长龙学勤先生提议，同意推举董事龙学海先生代为履行公司董事会秘书职责，直至王小平先生可正常履职或公司聘任新任董事会秘书为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次（临时）会议决议。

鼎龙文化股份有限公司

董事会2025年10月31日