吉林利源精制股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”或“公司”)董 事会收到公司董事会秘书王占德先生提交的书面辞职报告,王占德先生因工作调 整申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,王占德先生仍在公司担任其他职务。

王占德先生原定的任期结束之日为2027 年10 月10 日。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》和《公司章程》的有关规定,王占德先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。王占德先生将严格按照相关规定完成工作交接。其离任不会影响公司 生产经营和相关管理工作。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本报告披露日,王占德先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。

王占德先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,积极履行应 尽职责,为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王占德 先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定,公司在聘任新的董事会秘书之前,由公司副总裁李红举 先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

李红举先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

办公电话:0437-3166501

电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址:吉林省辽源市龙山区西宁大路5729 号

邮编:136200

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日