广东佳隆食品股份有限公司

总经理工作细则（2025年9月）第一章总则第一条为了加强公司管理，明确总经理职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》及《广东佳隆食品股份有限公司章程》，制订本工作细则。第二条本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经理、财务总监，总经理班子成员应按照公司章程和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。

第二章总经理的任职资格和任免程序第三条有下列情形之一的不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的。

第四条公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名。董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第五条公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任。第六条总经理、副总经理、财务总监每届任期三年，可以连选连任。第七条总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按公司章程、公司劳动人事制度及公司与其签订的劳动合同执行。

第三章总经理及其他高级管理人员的职权

第八条公司总经理、副总经理和财务总监均为公司高级管理人员。

第九条总经理对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）拟订公司职工的工资、福利、奖惩规定，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；任期一般三年，聘任或者解聘文件需报董事会备案。

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十条在董事会休会期间，总经理向董事长负责并报告工作。

第十一条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第十二条副总经理行使以下职权：

（一）协助总经理工作；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作。在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作，并定期向总经理报告工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（六）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（七）向总经理提议召开总经理办公会；

（八）完成总经理交办的其他工作。

第十三条财务总监行使以下职权：

（一）向公司董事会负责，监督公司经营管理层的经营活动是否符合董事会的要求；

（二）按照国家的有关会计法规，指导公司财务部门和财务人员作好财务核算工作，确保公司财务记录合法、真实、完整；

（三）保护公司资产安全，保障公司股东的利益；

（四）研究分析公司财务方面的问题，及时向董事会提出相关分析和建议;

（五）董事会赋予的其他职权。

第四章总经理工作机构及工作程序

第十四条总经理工作机构按照高效、统一、精简的原则设立。

第十五条根据公司经营活动的需要，公司设置相关业务部门，负责公司的各项经营管理工作。

第十六条公司实行总经理负责制下的总经理办公会会议制度。总经理办公会无法就审议事项形成一致意见时，由总经理做出最后决定。总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。

第十七条总经理办公会根据工作需要不定期召开。

第十八条总经理办公会议由总经理召集和主持。特殊情况下，总经理可以委托副总经理或其他高级管理人员召集和主持。

总经理办公会议参加人员包括总经理、副总经理、财务总监及总经理指定的部门负责人。董事会秘书可以列席总经理办公会议。

第十九条总经理办公会审议事项：

（一）拟订公司年度经营计划和投资方案，报董事会审批；

（二）拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批；

（三）拟订公司的基本管理制度，报董事会审批；

（四）拟订公司职工的工资、福利、奖惩规定；

（五）制定公司具体的经营管理规章及管理办法；

（六）决定公司各部门负责人的任免事宜；

（七）确定公司领导班子成员的各自分工和职权范围；

（八）组织实施董事会决议；

（九）审议公司经营过程中发生的其它需由总经理办公会审议的事项；

（十）审议有权提议召开总经理办公会人员提请审议的事项。

第二十条总经理办公会一般应于会议召开前一天通知参加人员。总经理办公会会议须制作会议记录，出席会议人员均应在会议记录上签字，会议记录应载明以下事项：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）出席会议人员及记录人员姓名；

（三）会议议程、与会人员发言和会议决议；

（四）出席人员要求记载的其他事项。

第二十一条总经理办公会形成决议后，由决议明确的相关负责人负责实施，相关负责人应将实施情况及时向总经理汇报。

第五章公司资金、资产的运用和重大合同的签订

第二十二条总经理班子应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，诚信、勤勉地履行董事会的决议，在公司章程或董事会授予的范围内行使职权。

第二十三条根据公司日常经营需要，董事会授权总经理在资金、资产运用以及签订重大合同方面享有以下权限（关联交易、对外担保事项除外）：

（一）单项交易金额在1000万元人民币以下的对外投资、收购出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、资产抵押等事项，由总经理审批；单笔交易金额超过1000万元人民币且在公司最近一期经审计的净资产的10%以内的对外投资、收购出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、资产抵押等事项，报董事长审批；

（二）单笔交易金额在1000万元人民币以下的销售合同、主要原料采购合同、主要设备采购合同及与公司日常经营相关的其他重大合同，由总经理审批，总经理签署；单笔交易金额超过1000万人民币元且在公司最近一期经审计的净资产的10%以内的销售合同、主要原料采购合同、主要设备采购合同及与公司日常经营相关的其他重大合同由董事长审批、董事长签署；

（三）单笔金额在1000万元人民币以下的公司财务款项支出，由总经理审批；单笔金额超过1000万元人民币且在公司最近一期经审计的净资产的10%以内的大额款项的支出，报董事长审批。

第二十四条总经理认为上述审批权限范围内相关事项对公司有重要影响时，可以提议将该事项提交董事会审议。

第二十五条经公司董事长授权，总经理可代表公司签署应由公司法定代表人签署的重大合同。

第六章报告制度

第二十六条总经理应根据董事会的要求，随时向董事会报告公司生产经营、合同的签订和执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证报告的时效性、真实性和完整性。

第二十七条在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。

第二十八条总经理报告可以采取口头方式或书面方式。董事会要求以书面

方式报告的，应以书面方式报告。

第七章高级管理人员的考核第二十九条总经理、副总经理及财务总监的考核由董事会下属薪酬与考核委员会负责组织考核。

第八章约束及义务第三十条在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。第三十一条总经理、副总经理和财务总监应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责、维护公司利益，不得有下列行为：

（二）挪用公司资金；

（三）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（四）违反公司《章程》的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）违反公司《章程》的规定或者未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

（七）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）擅自披露公司秘密；

（九）违反对公司忠实义务的其他行为。

第九章附则

第三十二条本细则未尽事宜依据《中华人民共和国公司法》及《广东佳隆食品股份有限公司章程》等有关法律法规执行。

第三十三条本细则的“以下”均包含本数，“以内”、“超过”不包含本数。

第三十四条本细则经公司董事会审议通过后生效，由公司董事会负责修订和解释。