浙江永强集团股份有限公司七届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议(以下 简称“会议”)通知于2026年3月20日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,经全 体董事同意,会议于2026年3月24日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际参 与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真 审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、 以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议设立分支机 构的议案》;

公司因业务发展需要,决定于浙江省临海市设立分支机构,主要负责开展货物仓储、 中转出运等配套作业。

上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具 体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。

《关于设立分支机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二?二六年三月二十四日