山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会2025年第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年

月

日09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路

号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事10人，实际参加会议董事

人（其中王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士

人以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

、以

票同意，

票反对，

票弃权，审议通过《2025年第三季度报告》《2025年第三季度报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025年10月24日