青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年10月24日以电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出。

2、本次董事会于2025年10月29日（星期三）上午9时以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《青龙管业集团股份有限公司2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见2025年10月31日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《青龙管业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见2025年10月31日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于变更公司审计部经理的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。具体内容详见2025年10月31日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司审计部经理的公告》。

三、备查文件青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025年10月29日