大连晨臻网络科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

大连晨臻网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年12月12日以电话通知或专人送达的方式向公司全体董事发出，并于2025年12月19日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由陈玲莉主持，应出席会议的董事4人，实际出席会议的董事3人，其中董事张永刚未出席会议，未投票表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名王洪军为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

近日，公司收到董事胡小方的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王洪军先生为公司第六届董事会董事候选人。

王洪军，男，1977年 7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

历任淮安东方机械配件厂生产部生产组长、盐城华瑞重工有限公司生产部主管，现任淮安鑫达机械制造有限公司生产运营经理，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1. 议案内容：

公司于2026年1月6日下午1：00在上海市田林东路55号11楼2号会议室召开2026年第一次临时股东大会，会议时间 0.5 天。此次股东大会以现场投票和网络投票方式相结合召开。具体内容详见公司在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：

2025-032)。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：

1．公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2025年12月19日