大连晨臻网络科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

大连晨臻网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年9月9日以电话通知或专人送达的方式向公司全体董事发出，并于2025年9月11日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由陈玲莉女士主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事4人，其中董事胡小方未出席会议，未投票表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司拟提起仲裁的议案》

1.议案内容：

公司与大连旭笙海产有限公司（以下简称“旭笙海产”）签订了《资产租赁协议》、《资产租赁协议之补充协议（一）》和《商标使用许可协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产租赁、商标许可暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）、《关于资产租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）和《关于资产租赁和商标许可使用暨关联交易的公告》（公告编号：2020-095）。

上述协议签订生效后，旭笙海产未按协议之约定按期全额向公司支付租赁及使用价款，现付款期限已到，但旭笙海产尚欠4040万元未予支付。

就公司与旭笙海产关于租赁合同和商标使用许可合同纠纷一案，公司拟向大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）提出仲裁申请。

公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。如在仲裁过程中双方通过协调解决，在签署正式仲裁调解或和解协议之前，公司将事前履行董事会、监事会及股东会审议程序。

2.表决结果：

赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。备查文件：

1、公司第六届董事会第九次会议决议特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2025年9月11日