启明星辰信息技术集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年

月

日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召集召开程序以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2025年1-9月计提资产减值准备的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。《关于公司2025年1-9月计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。经董事会认真审议，认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2025年10月29日