第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年3 月13 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第八次会议的通知》及相关议案。

2026 年3 月17 日,第七届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应 参加董事8 人,实际参加董事8 人。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持,经与会董事认真审议及表 决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

根据实际业务发展需要,公司拟对《公司章程》的经营范围进行修改,此外, 因回购注销部分股票导致股本发生变化,因此,拟对《公司章程》中注册资本及 股份总数进行调整;具体如下:

修订前 修订后

第六条公司注册资本为人民币223,202.8126 万元。 第六条公司注册资本为人民币222,986.8126 万元。

第十四条经依法登记,公司的经营范围: 生产销售

片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂(均为头孢菌素类)、 肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、头孢菌素类)、 栓剂、原料药(秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比 洛芬酯)、进口药品分包装(注射剂(玻璃酸钠注射 液);技术咨询、工艺技术转让、技术开发。 粉针剂(激素类)、干混悬剂、小容量注射剂(含抗

第十四条经依法登记,公司的经营范围: 生产销售

片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂(均为头孢菌素类)、 粉针剂(激素类)、干混悬剂、小容量注射剂(含抗 肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、头孢菌素类)、 栓剂、原料药(秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比

洛芬酯)、进口药品分包装(注射剂(玻璃酸钠注射

液);技术咨询、工艺技术转让、技术开发;咨询策 划服务;市场营销策划;企业总部管理;企业管理;

市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许

可类信息咨询服务);会议及展览服务(出国办展须

经相关部门审批)。

第十九条公司股份总数为223,202.8126 万股,均为

人民币普通股。

第十九条公司股份总数为222,986.8126 万股,均为

人民币普通股。

第二百一十八条本章程自股东会通过之日起生效,

原二〇二五年十二月版本废止。

第二百一十八条本章程自股东会通过之日起生效,

原二〇二五年八月版本废止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《公司章程》 (2026 年3 月)。

本议案尚需经公司2026 年第二次临时股东会审议、批准。

二、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

本议案在董事会审议前,已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需经公司2026 年第二次临时股东会审议、批准。

三、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《董事、高 级管理人员离职管理制度》。

四、审议并通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2026 年第二次临时股东会 的通知》。

董 事 会

二〇二六年三月十八日