云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2025年12月8日以通讯方式发出，并于2025年12月12日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

同意公司与昆明哈傈佤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明哈傈佤”）共同出资1,000万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司（暂定名，以下简称“云锗生物”），其中：公司以货币资金形式认缴出资700万元，昆明哈傈佤以货币资金形式认缴出资300万元。云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2025年12月13日