RSM 容诚
内部控制审计报告
天虹数科商业股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0158号
容诚会计师导 骑维
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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RSM|容诚 容城会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1至1001-26(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mailbjersmchina.com.cn htps://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]361Z00158号
内部控制审计报告
天虹数科商业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天虹数科商业股份有限公司(以下简称'天虹股份')2025年12月1日 的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天虹 股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,天虹股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为天虹数科商业股份有限公司容诚审字[2026]361Z0158号内部 控制审计报告之签字盖章页。)
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中国注册会计师:
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2026年3月11日
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年度检验登记 Annual Renewal Registratiop
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证书编号: No. of Certificate
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
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证书编号: 110100320896 . No. of Certificate
批准注册协会:福建省注册会计师协会
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发证日期: 2022 年02
月 24 日 /d
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汤贵娟110100320896
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