多氟多新材料股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通 知于2026 年3 月9 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出,会议于2026 年3 月19 日上午9:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相 结合方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席本次会议的董事共计9 人,会 议由董事长李云峰先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公 司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议 的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见2026 年3 月20 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 (公 告编号:2026-015)。

2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见2026 年3 月20 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》(公告编号:2026-016)。

三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日