广东省广告集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
2025 年度,广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格 按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定,积极推进公司战略的实施,不断规范公司治理,全体董事认真履职、勤勉 尽责,保证了公司持续、稳定的发展。现将2025 年度董事会主要工作情况报告 如下:
一、2025 年度公司经营概况
1、经营业务稳步增长
2025 年度,公司紧扣“价值经营、韧性增长”主线,以价值创造为根本导 向,推动客户合作从“服务执行”向“战略共生”深化;以“精益管理”为核心, 实现运营质效跨越升级,以管理赋能全域提效,全年业务规模再创新高,经营表 现稳步增长。
2、法治体系全面强化
2025 年度,公司全面强化法治体系建设,将习近平法治思想纳入党委理论 学习中心组学习研讨计划,确保法治建设工作高位推进。同时,坚决维护党委对 法治合规工作的领导,严格落实主要负责人“法治建设第一责任人”职责,提升 全员法治意识,打造企业法治合规文化。
二、2025 年度董事会运行情况
(一)董事会召开情况
2025 年度,公司董事会共召开6 次会议,董事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开会 议的有关情况如下:
1、2025 年3 月26 日,第六届董事会第十六次会议以现场及通讯表决相结 合的方式召开。会议应参与表决的董事7 人,实际参与表决的董事7 人,会议审 议并通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年
年度报告及摘要》 《2024 年度利润分配预案》 《2024 年度内部控制评价报告》 《2024 年可持续发展(ESG)报告》《关于2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于申请注册发行超短期融资 券和中期票据的议案》《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于增加应 收账款保理业务合作机构的议案》 《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》《关于召开公司2024 年年度股东会的议案》。
2、2025 年4 月25 日,第六届董事会第十七次会议以现场及通讯表决相结 合的方式召开。会议应参与表决的董事6 人,实际参与表决的董事6 人,会议审 议并通过了《2025 年第一季度报告》。
3、2025 年8 月27 日,第六届董事会第十八次会议以现场及通讯表决相结 合的方式召开。会议应参与表决的董事6 人,实际参与表决的董事6 人,会议审 议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》《关于 制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于全资子公司拟投资设立参股 公司的议案》《关于召开公司2025 年第一次临时股东会的议案》。
4、2025 年10 月9 日,第六届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。 会议应参与表决的董事6 人,实际参与表决的董事6 人,会议审议并通过了《关 于变更财务总监的议案》。
5、2025 年10 月28 日,第六届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。 会议应参与表决的董事6 人,实际参与表决的董事6 人,会议审议并通过了《2025 年第三季度报告》《2025 年前三季度利润分配预案》《关于广东广旭整合营销传 播有限公司实施增资的议案》 《关于召开公司2025 年第二次临时股东会的议案》。
6、2025 年12 月12 日,第六届董事会第二十一次会议以现场及通讯表决相 结合的方式召开。会议应参与表决的董事6 人,实际参与表决的董事6 人,会议 审议并通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于2026 年度担保 额度预计的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于召开公司2025 年 第三次临时股东会的议案》。
(二)董事会专门委员会履职情况
2025 年度,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会,依照法律、 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定,各专门委员会本着勤勉尽责 的原则,认真履行职责,并就专业性事项进行研究,提出宝贵意见及建议,供董 事会决策参考。其中,审计委员会本年度共召开5 次会议,分别审议了《2024 年度财务报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》、变更财务总监以及公司续聘 会计师事务所事项;薪酬与考核委员会本年度共召开3 次会议,分别审议了《关 于省广集团领导班子及高级管理人员2025 年度考评工作方案的议案》《2024 年 高管薪酬清算议案》《关于2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关 于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《广东省广告集团股份有 限公司工资总额管理办法》。
(三)董事会对股东会决议的执行情况
报告期内,公司共召开1 次年度股东会和3 次临时股东会,公司董事会根据 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求,严格按照股东会 授权,认真履行职责,并全面执行了股东会决议事项。
根据2025 年4 月25 日召开的公司2024 年年度股东会,审议通过了《2024 年度利润分配预案》,董事会已于2025 年6 月20 日实施了利润分配,以总股本 1,743,337,128 股为基数,向权益分派股权登记日收市后登记在册的公司全体股东 按每10 股派发现金股利人民币0.18 元(含税),共计人民币31,380,068.31 元。
根据2025 年11 月17 日召开的公司2025 年第二次临时股东会,审议通过了 《2025 年前三季度利润分配预案》,董事会已于2025 年12 月31 日实施了利润 分配,以总股本1,743,337,128 股为基数,向权益分派股权登记日收市后登记在 册的公司全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.11 元(含税),共计人民币 19,176,708.41 元。
(四)独立董事履职情况
2025 年度,公司独立董事能够根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定,独立履行应尽的职责,按时参加董事会,积极出席股 东会,参与公司重大事项的决策,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的 判断,切实维护公司和中小股东的利益。报告期内,独立董事对2025 年度历次 董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
2025 年度共召开了4 次独立董事专门会议。公司全体独立董事出席了全部 会议,就公司关联交易、变更财务总监等事项进行审议,切实履行独立董事工作 职责。
(五)公司治理情况
2025 年度,公司董事会对公司治理更加重视。全年共召开6 次董事会及4 次股东会,涉及议案涵盖公司治理运作、日常性经营、人员调整、财务状况以及 战略性业务部署等,各项议案经过董事会成员充分考虑和讨论,积极运用董事会 在公司治理当中的职能,涉及重大事项及时提交股东会审议,持续优化公司治理 模式,促进公司依法运作,保障公司在重大方面合法合规。同时,公司董事会在 内部经营上不断致力于完善制度,细化管理。报告期内,公司制定了《审计委员 会工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》,修订完善了《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度,不断完善内部管理和控制制度, 提高公司治理水平,积极维护公司股东特别是中小股东合法权益。
(六)信息披露情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规,认真履行信息披 露义务,保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
三、公司董事会2026 年工作规划
1、公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规 章制度要求,积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好日常工作,科学高效
决策重大事项;在公司的经营管理中,充分发挥公司独立董事的监督作用,为公 司可持续发展提供有力保障。
2、公司董事会将持续严格遵守相关法律法规及监管要求,不断加强信息披 露管理,切实履行信息披露义务,确保披露信息的真实性、准确性、及时性与完 整性。
3、公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作,通过多种渠道与投资者 保持良好的沟通与交流,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司资本市场形 象和影响力。
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日