广东省广告集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东会审议，具体情况如下：

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润89,969,470.59元，母公司2025年度实现净利润-120,053,308.59元，加上年初未分配利润850,937,415.96元，扣减因子公司出表影响年初未分配利润5,944,595.73元，扣除2024年度实际分配的股利31,353,492.06元，母公司本年可供股东分配的利润为693,586,019.58元。因公司2025年前三季度实施了年中分红，扣除2025年前三季度实际分配的股利19,153,419.54元，本次实际可供股东分配的利润为674,432,600.04元。

依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每

股派发现金股利人民币

0.05元（含税），共计人民币8,716,685.64元；不送红股，不以资本公积转增股本。结合2025年前三季度公司已派发的现金红利，公司2025年度累计派发现金红利27,870,105.18元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为

30.98%。

若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司正常经营和长期发展，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会二〇二六年三月三十一日