广东省广告集团股份有限公司 关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召 开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于2026年度公司董事、高级管理 人员薪酬方案的议案》,并提交2025年年度股东会审议。根据《公司章程》等 相关规定,并结合公司实际经营情况,公司制定了2026年度董事、高级管理人 员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

自公司股东会通过之日起生效,至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。

三、薪酬标准:

1、公司董事薪酬方案

(1)非独立董事

在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬,不再另行就董事 职务领取薪酬,具体按公司相关薪酬管理制度执行;未在公司任职的非独立董 事,不在公司领取薪酬。

(2)独立董事

公司独立董事薪酬为15万元/年(税前)。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。具体按公司相关薪酬 管理制度执行。

四、其他规定

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴;

2、除按职务领取薪酬,奖金视个人绩效颁发;

议。 3、上述董事、高级管理人员薪酬方案尚须提交公司2025年年度股东会审

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日