湖南梦洁家纺股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议 于2026 年3 月18 日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号梦洁工业园3 楼综合会议室召开。会议通知于2026 年3 月13 日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持,采取现场 表决的方式召开,应出席会议董事7 人,实际出席会议董事7 人。公司高级管理 人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026 年度申请银行综合授信额度的议案》。

公司预计2026 年需向银行申请130,000 万元的综合授信额度,并授权公司 董事长在上述额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。

该议案需提交2026 年第二次临时股东会审议。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公 司申请银行综合授信提供担保的议案》。

《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2026-011) 详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2026 年第二次临时股东会审议。

三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用公

积金弥补亏损的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-012)详见《证券时 报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2026 年第二次临时股东会审议。

四、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召 开2026 年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-013)详见 《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日