宜宾天原集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

(王汀汀)

2025年度,本人作为宜宾天原集团股份有限公司(以下简称

“公司”)的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司

章程》《独立董事工作制度》的相关规定,秉持独立、客观、公正

的原则,以维护公司整体利益和保障全体股东合法权益为出发点,

积极运用专业知识和经验,促进董事会决策的科学性与审慎性,推

动公司治理体系的持续完善与合规运作,切实履行独立董事应尽的

职责和义务。现将2025年度本人履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

本人王汀汀,毕业于北京大学,获得经济学博士学位,2004年

参加工作,现任中央财经大学金融学院教授,应用金融系主任,证

券期货研究所所长。曾任中信建投基金、宝盈基金独立董事,现任

公司及长城国瑞证券的独立董事、中关村上市公司协会顾问、中关

村金融科技服务平台专家。

报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定

的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席董事会及列席股东会的情况

2025年,公司共召开董事会11次、股东会5次,本人按规定出席

了上述所有会议,并对所有议案投出同意票,未出现反对、弃权或

提出异议的情形。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开程序

符合法定要求,重大决策事项均履行了合法有效的审批程序。

本报告期应参 加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲 自参加董事会会议

出席股东会

次数 11 0 0 否 5 (二)专门委员会委员履职情况

本人作为公司财务预算委员会主任委员、提名与考核委员会主

任委员、审计委员会委员,根据各专门委员会工作制度参会和开展

工作。2025年,财务预算委员会召开1次,提名与考核委员会召开3

次,审计委员会召开7次,以上会议本人全部出席,分别对财务预决

算报告、选举董事、薪酬考核和续聘审计机构、募集资金存放报告

等议案进行了认真审议,详细了解公司财务状况和经营情况。

(三)出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事,严格按照规则积极履行职责。报告期

内独立董事专门会议召开了6次,本人出席了全部独立董事专门会议。

会议重点对公司关联交易、对外担保、聘请年度审计机构、闲置募

集资金使用等事项进行了事前研究讨论,并发表了意见,确保相关

事项符合公司利益及中小股东权益。

(四)行使独立董事特别职权的情况

2025年度,本人认真履行独立董事职责,依法行使独立董事职

权,在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见,

充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益,保障投资者合法权益;

不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、

向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向

股东征集股东权利的情形。

(五)与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内,本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行

沟通,对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨,

及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况,确保审

计结果客观公正。

(六)与中小股东沟通情况及维护股东权益情况

本人关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道,督促 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信 息披露管理制度》的有关规定,严格执行信息披露规定,保证公司 信息披露的真实、准确、及时、完整,保护广大投资者的利益。为 切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会、深交所下发的 相关文件,加深对相关法规的认识和理解,以提高对公司和投资者, 特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

(七)对公司进行现场检查的情况

2025年,本人通过出席会议的机会,对公司进行了实地考察, 重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度建设及执行情 况,就公司经营管理情况及未来发展战略,与公司经营管理层进行 了深入交流和探讨,并通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人 员及相关工作人员保持密切联系,及时掌握公司的运行动态,有效 地履行了独立董事的职责。

三、总体评价和建议

2025年度,本人作为公司独立董事,严格按照有关法律法规、 规范性文件的规定,认真履行独立董事职责,积极维护公司利益和 广大投资者合法权益。2026年,本人将继续本着诚信与勤勉的态度, 按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求,认 真履行独立董事的义务,充分发挥独立董事的作用,努力促进公司 稳健发展,树立良好社会形象。

独立董事:王汀汀

二〇二六年三月二十五日