山东中锐产业发展股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次 会议于2026 年3 月23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于2026 年3 月19 日通过电子邮件等方式送达董事和高级管理人员,会议应 到董事9 人,实到董事9 人,公司董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审议 并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》

全体董事回避表决。本议案直接提交2026 年第一次临时股东会审议。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的《关于购买董高责任险的公告》(公告编号:2026-011)。

二、审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于2026 年4 月9 日下午15:00 在上海市长宁区金钟路767 弄2 号, 以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-012)。

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特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日

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