深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、微信方式发出，并于2025年10月28日上午10:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（马楠女士、李晗女士和崔小乐先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会2025年10月30日