汉王科技股份有限公司

2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA8B0076汉王科技股份有限公司汉王科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科技公司)关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

汉王科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，汉王科技公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了汉王科技公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供汉王科技公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

XYZH/2026BJAA8B0076汉王科技股份有限公司

（本页无正文）

鉴证报告（续）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京

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汉王科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用8,379,338.09元（不含税）后，实际募集资金净额560,977,450.33元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议、第七届董事会第十次会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

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为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金专户开立情况请参见公司2025年3月29日披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

截至2025年12月31日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：

公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用金额及当前余额

2025年度公司共使用募集资金金额57,163,516.44元，其中直接投入募投项目49,415,698.38元、项目结项结余资金补充流动资金7,747,658.06元、支付银行手续费160.00元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额563,887,608.57元，募集资金专户余额合计为36,449,128.66元。

（二）本期募集资金的实际使用情况

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1）截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

注1：为募集资金于报告期内产生的孳息。注2：为项目结项后节余募集资金补充流动资金。

本期实际使用金额中包含支付的银行手续费160.00元。2）为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，相关事项均已履行必要的审议程序。

报告期内，以借款方式投入募投项目情况如下（尾差系四舍五入所致）：

募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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公司于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响募投项目投资计划的正常实施。

报告期内，公司使用募投项目新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统的募集资金7,187,600元置换先期使用自有资金100万美元投入募投项目的资金。

（四）募投项目结项、结余资金补流情况

公司分别于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议、2024年12月27日第七届董事会第四次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案达到预定可使用状态，满足结项条件，并将项目结余资金补充流动资金。

上述募投项目结项后，截至2025年12月31日，除冻结账户外，公司已将新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目的结余资金、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案的结余资金补充流动资金，相关募集资金专户已注销。冻结账户未转出资金视同已补充流动资金。

公司于2026年1月21日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议及2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统达到预定可使用状态，满足结项条件，并将节余资金全部用于永久补充公司流动资金，上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。截至本报告披露日，已将该募投项目节余

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资金3,647.92万元补充流动资金，募集资金专户销户尚未完成，待销户完成后，公司将及时履行信息披露义务。

（五）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计为36,449,128.66元，募集资金余额具体存放情况如下：

单位：人民币元

注：原账号为20000031871900040838708的账户所属募投项目已经结项，因账户冻结、

无法注销，不再作为募集资金专户管理，不计入募集资金余额。

上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入39,359,286.90元（其中2025年度利息收入为1,802,154.73元），已扣除银行手续费7,287.90元（其中2025年度银行手续费160.00元）。

我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至2025年12月31日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。

四、募集资金变更情况

报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行募集资金三方监管协议及多方监管协议，接受保荐人的

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监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。附表：2025年度募集资金使用情况对照表

汉王科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日

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