中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第二十七次会议于2026 年3 月12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司董事会于2026 年3 月9 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会 议应到董事7 名,实到董事7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持,公司高管 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议《关于对外投资设立越南孙公司的议案》

表决结果:7 人同意,0 人反对,0 人弃权。

《关于对外投资设立越南孙公司的公告》全文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》,供投资者查阅。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月12 日