四川发展龙蟒股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议 通知于2026 年3 月24 日以邮件形式发出,会议于2026 年3 月27 日上午10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由董 事长朱全芳先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作(2025 年修订)》等相关法律法规,结合公司实际情况,董事会同意对《募 集资金管理办法》进行修订。
修订后的《募集资金管理办法》于同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法(2023 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》 《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相 关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外担保管理办法》进行修订。
修订后的《对外担保管理办法》于同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作(2025 年修订)》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》《四川省内部审计条例》 等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《内部审计管理办法》进行修订。
修订后的《内部审计管理办法》于同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过了《关于制定<参股企业及外派人员管理制度>的议案》
为规范和加强公司参股企业及外派人员管理,确保参股投资与公司战略目标 协同,以系统化、标准化、风险可控的框架指导参股投资管理,根据相关法律法 规、公司实际情况,董事会同意制定《参股企业及外派人员管理制度》。
《参股企业及外派人员管理制度》于同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
(五)审议通过了《关于2026 年度公司及子公司申请融资额度的议案》
为满足公司日常生产经营需要,结合公司财务状况及资金安排计划,同意 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过70 亿元人民币的融资 额度(含存量到期续贷额度),融资额度最终以银行等金融机构实际审批及发生 金额为准,在授权期限内,融资额度可循环使用,各金融机构实际提用融资额度 可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度的有效期自审议本次议案的股东会决 议通过之日起至下一年审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营 管理对资金需求确定。同时,公司董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述 综合额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与金融机 构进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款等手续,并审批相应公司及各子公司资 产提供抵质押担保的事项(不含公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担 保的事项)。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026 年度公司及 子公司申请融资额度的公告》。
(六)审议通过了《关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供 担保暨关联交易的议案》
公司参股公司四川发展天盛矿业有限公司(以下简称“天盛矿业”)基于小 沟磷矿采选工程项目建设资金需要,向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行 作为牵头的银团申请不超过人民币375,144.00 万元固定资产贷款,期限不超过 15 年,担保方式为小沟磷矿采矿权抵押并由控股股东先进材料集团为其提供连 带责任保证担保。为继续推动天盛矿业项目建设,公司拟按10%的持股比例为上 述固定资产贷款提供不超过人民币37,514.40 万元保证担保,担保期限自每笔贷 款合同债务履行期届满之日起三年,天盛矿业为公司对其担保提供保证反担保。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。具体 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为参股公司四川发展天盛矿业有 限公司融资提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事周毅先生、陈昱佳先 生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。
(七)审议通过了《关于湖北龙蟒磷化工有限公司投资建设白竹磷矿I 矿段 北部块段二期延伸工程的议案》
为进一步保障上游资源要素稳定供应,董事会同意全资子公司湖北龙蟒磷化 工有限公司投资建设白竹磷矿I 矿段北部块段二期延伸工程,项目总投资1.20 亿元。
本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第七次会议审议通过。具体详 见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公 司投资建设白竹磷矿I 矿段北部块段二期延伸工程的公告》。
(八)审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》
同意公司于2026 年4 月24 日召开2026 年第一次临时股东会,股权登记日 为2026 年4 月21 日,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议;
2、第七届董事会独立董事专门会议第六次会议;
3、第七届董事会发展规划委员会第七次会议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日