罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十九次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事 会第十九次(临时)会议于2026 年3 月25 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限,会议通知于2026 年3 月 25 日以现场口头、电话方式发出。本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,董事长薛伟成先生主持本次会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于取消召开2026 年第一次临时股东会的议案》

由于相关董事候选人任职尚在补充材料中,经审慎研究,公司董事会决定取 消公司2026 年第一次临时股东会,公司将另行召开审议程序;第六届董事会将 继续履行相关职责,直至公司新一届董事会完成选举,公司将尽快完成董事会换 届选举。本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性 文件和《公司章程》等相关规定。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日