苏州禾盛新型材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续稳定发展。现就董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年工作概述

以旧换新补贴、绿色智能家电下乡、节能产品购置补贴等家电促消费政策密集出台，持续激活家电市场消费潜能。面对我国家电行业供需两端加速回暖的发展态势，公司董事会及管理层紧抓机遇，顺应制造业绿色化、智能化发展方向，不断优化产品结构，加快产品更新迭代，以满足用户多元化需求。2025年度，公司董事会及管理层紧密围绕公司战略部署，坚定不移地聚焦主业发展，通过加强费用管控、优化资源配置、深化市场拓展、提升产品质量等方式提高经营管理效率，增强公司竞争力。公司各部门协同联动，以目标管理驱动业务增长，推进精细化管理建设，应对预估风险提前谋篇布局，有条不紊地推进各项工作，努力为股东、员工、社会创造价值。

2025年度，公司整体实现了销售收入和净利润的双增长。截至报告期末，公司总资产201,901.71万元，归属于母公司所有者的净资产96,801.86万元，归属于上市公司股东的净利润为16,337.29万元，较上年同期增长66.86%；实现营业总收入255,473.72万元，较去年同期增长1.14%。未来，公司仍将继续顺应行业发展趋势，强化内部管理，优化运营流程，加大技术创新，加强市场拓展，推动公司可持续、高质量发展。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》和相关监管要求，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部规章制度，加强了审

计委员会的职责。全年公司共召开8次董事会会议，会议情况如下：

上述董事会会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定的要求。

（二）股东会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了

次股东会会议，会议情况如下：

6、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》序号

董事会严格按照股东会决议和授权，认真落实了股东会通过的各项决议。

(三)董事会下设专门委员会工作情况公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

1、审计委员会履职情况公司审计委员会委员根据《审计委员会工作细则》等有关规定认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开

次会议，重点关注公司的财务报告、内部控制、对外担保等事项。在年报编制过程中，审计委员会委员就公司财务报表的编制、审计程序、关键审计事项等与年报审计会计师进行了充分沟通，认真履行审计委员会职责。

2、薪酬与考核委员会履职情况公司薪酬与考核委员会委员根据《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开

次会议，对公司董事、高级管理人员的年度薪酬、工作绩效进行评估和考核。

3、提名委员会履职情况公司提名委员会委员根据《提名委员会工作细则》等有关规定，切实履行其职能。报告期内共组织召开

次会议，主要审议通过了董事会换届选举的相关议案，确保公司治理结构持续优化。

4、战略委员会履职情况公司战略委员会委员根据《战略委员会工作细则》等有关规定履行职能。报告期内，战略委员会共召开1次会议，战略委员会委员围绕上海熠知电子科技有限公司的主营业务构成、核心技术优势、日常经营管理、未来发展规划等关键信息进行了全面分析与评估。

三、董事履职情况

1、董事履职情况报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定按时出席董事会和股东会会议，及时了解公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

2、独立董事履职情况报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法规要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时参加股东会、董事会和专门委员会等会议，独立、客观地审议各项议案。密切关注公司运作情况，通过实地考察、不定期电话沟通等方式，对公司的日常经营决策提出专业性建议，充分发挥独立董事的监督作用。

四、信息披露及投资者关系管理2025年，公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的要求，做好定期报告与临时报告的编制和披露工作，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体和网站。同时，公司建立健全内幕信息保密制度、内幕信息知情人登记管理制度，在内幕信息依法披露前，严格按照相关制度要求组织实施内幕信息的保密管理工作。

公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流。报告期内，公司通过业绩说明会、投资者热线电话、互动易等多种方式及时回应投资者的日常咨询，听取投资者对公司经营发展的意见和建议，并及时向公司董事会和管理层反馈，建立顺畅的双向沟通渠道。

五、2026年工作重点

2026年，董事会将继续秉持对全体股东负责的精神，以更加严谨、高效的态度，扎实推进董事会各项日常事务的决策与实施。同时，持续提升公司规范运作能力和治理水平，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性，不断提升决策透明度与公信力。此外，董事会将高度重视并持续加强内部控制体系建设，强化合规管理，同时不断完善风险识别、评估与应对机制，全面

提升公司风险抵御能力，为公司实现高质量、可持续的长远发展奠定坚实基础。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2026年3月27日