深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2026年2月6日以邮件方式送达各位董事，会议于2026年2月12日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事11名，实际到会董事11名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的议案》

《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的公告》全文刊登于2026年2月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董事会二〇二六年二月十三日