深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年10月17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年10月27日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事10名，实际到会董事10名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

该议案已于2025年10月17日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年第三季度报告》同时刊登于2025年10月28日的《证券时报》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》

该议案已于2025年10月17日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告》全文刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十八日