北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次(临 时)会议于2026 年3 月3 日上午9:30 在北京市海淀区文慧园甲12 号公司4 层会 议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2026 年2 月27 日以通 讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。 会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票方式 审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外出租房产 的议案》。

《关于对外出租房产的公告》全文详见2026年3月4日的信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整 的议案》。

为推动公司政企业务向云化、AI战略转型,持续强化核心竞争力,公司新设 云与AI战略推进部,负责公司在云与AI业务方面的商业模式与盈利模式的创新突 破。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2026年3月4日