浙江万马股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2025年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月8日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》。报告期，公司实现营业收入92.72亿元，同比增长8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，同比增长21.80%。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月20日巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日

第

页/共

页

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。