联化科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、会议时间：

2025年

月

日（星期二）

时

分

2、会议地点：上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技会议室

3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长王萍女士

、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况出席现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份数964,100股，占公司有表决权股份总数的

0.1071%；参加网络投票的股东共

名，代表有表决权的股份数296,980,936股，占公司有表决权股份总数的33.0025%；参加现场与网络投票的股东共

名，代表有表决权的股份数297,945,036股，占公司有表决权股份总数的

33.1097%（其中，参加本次股东会表决的中小股东共计404人，代表有表决权的股份数62,574,383股，占公司有表决权股份总数的6.9537%）。公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

以上通过。

表决结果：

其中中小股东同意票62,288,383股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5429%；反对票228,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3656%；弃权票57,200股。

2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

其中中小股东同意票61,895,583股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

98.9152%；反对票587,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的

0.9387%；弃权票91,400股。

3、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

以上通过。

表决结果：

其中中小股东同意票61,678,883股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

98.5689%；反对票776,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的

1.2404%；弃权票119,300股。

、审议通过《关于公司为临海联化提供担保额度预计的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

其中中小股东同意票61,645,483股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5155%；反对票770,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2305%；弃权票158,900股。出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

注：上述表格中各分项比例之和不等于100%系四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌律师、王名扬律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日